飞科电器:上海飞科电器股份有限公司关于聘任董事会秘书
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飞科电器:上海飞科电器股份公司关于聘任董事会秘书

原标题:飞科电器:上海飞科电器股份公司关于聘任董事会秘书的通知

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 通知编号:2020-027 上海飞科电器股份公司 关于聘任董事会秘书的通知 本公司董事会及全体董事保证本通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、董事会审议状况 2020年11月20日,上海飞科电器股份公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十一次会议,应出席董事7名,实质出席董事7人,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,赞同聘任郭加广先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,即自董事会审议通过之日起至2021年11月8日(郭加广先生简历附后)。郭加广先生已经获得董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易平台股票上市规则》等法律法规的规定,没有不合适担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前,公司已按有关规定将郭加广先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易平台审核无异议通过。 2、独立董事的独立建议 1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易平台股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。2、经审核,郭加广先生拥有履行公司董事会秘书职责所需要的专业常识、职业素养和工作经验,未发现有《公司法》、《上海证券交易平台上市规则》、《上海证券交易平台上市公司董事会秘书管理方法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不能担任董事会秘书的情形,没有被中国证监会确觉得市场禁入者且尚未解除的情形,亦没有被上海证券交易平台公开认定为不合适担任上市公司董事会秘书的情形。 综上所述,全体独立董事一致赞同聘任郭加广先生为公司董事会秘书。 3、公司董事会秘书联系方法 1、联系电话:021-52858888-839 2、传 真:021-52855050 3、电子邮箱:flyco@flyco.com 4、办公地址:上海松江区广富林东路555号 特此通知。 上海飞科电器股份公司 董 事 会 2020年11月21日 附:郭加广先生简历 郭加广,男,1983年4月出生,中北大学学士学位,2007年8月至2020年6月就职于上海柘中集团股份公司,其中2011年7月至2020年6月担任上海柘中集团股份公司董事会秘书兼副总经理,2020年7月加入上海飞科电器股份公司,现任上海飞科电器股份公司董事长助理。

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