国新文化:控股股份有限公司关于第九届董事会第二十三次会议决议
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国新文化:控股股份公司关于第九届董事会第二十三次会议决议

原标题:国新文化:控股股份公司关于第九届董事会第二十三次会议决议通知

证券代码:600636 证券简称:国新文化 通知编号:2020-059 国新文化控股股份公司 关于第九届董事会第二十三次会议决议通知 本公司董事会及全体董事保证本通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2020年11月23日在北京西城区新华1949园区公司会议室以现场结合通讯表决方法召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及部分高级管理职员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王志学先生主持,会议审议并通过以下决议: 1、审议《关于公开挂牌方法出售子公司股权暨关联买卖的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易平台网站披露的《关于公开挂牌出售子公司股权暨关联买卖的进展通知》,通知编号:2020-061。该议案尚需提交公司股东大会审议。赞同:8票,反对:0票,弃权:0票,关联董事徐忠伟先生回避表决。2、审议《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易平台网站披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》,通知编号:2020-062。 赞同:9票,反对:0票,弃权:0票。 特此通知。国新文化控股股份公司 董事会 2020年11月24日

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