谱尼测试:第四届监事会第五次会议决议
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谱尼测试:第四届监事会第五次会议决议

原标题:谱尼测试:第四届监事会第五次会议决议通知

证券代码:300887 证券简称:谱尼测试 通知编号:2020-009 谱尼测试集团股份公司 第四届监事会第五次会议决议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开状况 谱尼测试集团股份公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年9月30日在北京谱尼测试大厦207会议室召开。会议的公告于2020年9月27日以专人送达方法发出。会议由监事会主席吴俊霞女性主持,会议应出席监事3人,实质出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2、会议表决状况 会议以现场表决方法通过了如下议案: 1、审议通过《关于用闲置募筹资金及自有资金进行现金管理的议案》 在确保不影响募筹资金资金投入计划正常进行的状况下,公司拟用低于人民币5.5亿元(含5.5亿元)闲置募筹资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项商品资金投入期限最长低于 12 个月的理财商品,用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动用。同时,公司拟用低于人民币5亿元(含5亿元)自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,单项商品资金投入期限低于12个月的理财商品,用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动用。前述理财商品范围包括人民币结构性存款,保本保收益型现金管理计划、资产管理计划,保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。同时,董事会授权公司董事长签署有关协议,具体事情由公司财务负责人负责组织推行,该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。公司监事会觉得:公司本次用闲置募筹资金及自有资金进行现金管理的 事情不会对公司经营活动导致不利影响,可以更好的达成公司现金的保值增值,没有损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管引导第2号—上市公司募筹资金管理和用的监管需要》、《深圳证券交易平台创业板股票上市规则》、《深圳证券交易平台创业板上市公司规范运作引导》等有关规范性文件的需要。赞同公司用低于人民币5.5亿元(含5.5亿元)的暂时闲置募筹资金和低于5亿元(含5亿元)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项商品资金投入期限最长低于 12 个月的理财商品,用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动用。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于用闲置募筹资金及自有资金进行现金管理的通知》(通知编号:2020-010)。表决结果:赞同3票;反对0票;弃权0票。3、备查文件 1、《谱尼测试集团股份公司第四届监事会第五次会议决议》; 特此通知。 谱尼测试集团股份公司 监事会 2020年9月30日

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